安徽神剑新材料股份有限公司

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  2025年是国家“十四五”规划的收官之年，也是极不平凡、极具挑战的一年。国际政治纷争加剧，地缘冲突频发，外部不确定因素显著上升；与此同时，国内经济处于转变发展方式与经济转型的关键阶段。面对复杂严峻、交织叠加的国内外宏观形势，公司上下坚定信心、迎难而上，始终锚定“化工新材料+高端装备制造”双主业发展的策略不动摇，牢牢把握高水平发展这一第一个任务。我们坚持创新驱动为核心引擎，聚焦技术突破与产品升级，深耕高端装备制造赛道，加快构建以技术壁垒和定制化服务为支撑的差异化竞争优势。通过全方面推进精益管理、强化成本管控、优化资源配置，深入实施“双增双减”专项行动，公司整体运营展现出强大韧性与活力。

  公司目前拥有年产各类聚酯树脂32万吨的生产能力。基本的产品分为户外型聚酯树脂和混合型聚酯树脂两大类，户外型产品主要使用在在室外金属器材表面领域，包括家电、建材、汽车、农机、工程机械、5G基站、高速护栏及普通工业等，具有抗腐蚀、耐老化等优越性能；混合型产品主要使用在在室内金属器材表面领域，包括家电、建材、家居、医疗器械及电子3C产品等，具备环保、流平性好、装饰性能优越等优点。

  钣金成型制造业务：主要为中航沈飞、西飞等主机厂提供大型工装，为飞机航空发动机提供油液管路，为中车集团旗下多个机车公司提供高速列车车头大部件等。

  复合材料零部件制造业务：军用方面，依托公司十多年的复材零部件制造经验，为多型号军事装备提供配套产品，包括军机雷达罩、导弹装备的新型低目标特性抗毁保温舱、卫星轻量化天线和支撑结构、新型两栖车辆的轻量化部件等。民用方面，为中车集团600公里时速和200公里时速的磁悬浮机车提供碳纤维复合材料的车头、车体及内饰等。

  公司按照每个客户订单要求，采用自主生产为主、外协加工为辅的生产模式。采购的原材料主要为铝、钢金属材料及碳纤维材料等，螺钉、螺母等标准件和相关辅材。以订单采购为主，实行“订单+合理库存”的采购模式。航空航天类产品采用直销模式，轨道交通类产品则主要是通过招投标方式获得订单。主要客户包括中航工业所属的西飞、陕飞、昌飞及中国航天科技集团、中车、中国船舶重工等。

  随着“漆改粉”加速，粉末涂料行业需求端更广泛，尤其在卷钢、新能源、集装箱及户外休闲等新兴领域增长显著。2025年，公司在稳固现有市场的同时，以创新驱动发展，打造差异化竞争优势，低温固化型、超耐候型、不含有机锡树脂及石墨烯树脂等多款新产品逐步得到市场认可。2025年度，公司聚酯树脂销售23.29万吨，同比增长13.45%；因下半年原材料价格走弱，聚酯树脂全年实现收入204,893.47万元，较上年同比下降2.17%。

  2025年度，公司高端装备制造业务因前期业务处于爬坡期，费用成本比较高，盈利能力没有到达预期；全年实现收入32,770.81万元，同比增长24.11%，业务稳中向好，发展质量持续提升。

  综上，2025年度，公司实现营业收入241,864.57万元，较上年同期增长0.04%；归属于上市公司股东的净利润1,329.82万元，较上年同期下降60.48%；截至2025年12月31日，公司资产总额454,785.81万元，归属于上市公司股东的净资产219,650.98万元，较上年末下降1.54%，资产负债率51.44%。

  （一）2025年第四季度归属于上市公司股东的净利润较前三季度趋势变化主要系第四季度计提应收账款坏账准备2,613.73万元，存货跌价准备1,266.91万元及长期资产减值准备1,940.37万元所致。

  （1）受行业销售回款特性影响，公司高端整备板块第四季度系回款高峰期，同时公司加强四季度应收账款回款，2025年末应收账款余额、应收款项融资余额较2025年9月末呈下降趋势；

  （2）公司第四季度合理控制存货库存，减少采购预付款支出，2025年末存货及预付账款较2025年9月末呈下降趋势。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

  前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还问题造成较上期发生变化

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统来进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。

  （1）截至2026年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席股东会参加表决；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、高管以外的另外的股东）进行单独计票。

  3.登记地点：安徽省芜湖经济技术开发区桥北工业园保顺路8号安徽神剑新材料股份有限公司证券部。

  （1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

  （2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

  （3）异地股东可采用邮件方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《2025年度股东会授权委托书》（附件二），以便登记确认。在2026年5月15日17：00前将邮件发送至：邮件请注明“股东会”字样。

  （4）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

  （1）联系人：武先生，联系电线）出席会议的股东或股东代表交通、食宿等费用自理。

  本次股东会上，公司将向股东提供网络站点平台，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作的过程见附件一。

  1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362361”，投票简称为“神剑投票”。

  3．股东对总议案做投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月20日，9:15一15:00。

  2．股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

  兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席安徽神剑新材料股份有限公司于2026年05月20日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、公司2025年度利润分配的方案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本；

  3、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的情形。

  公司于2026年4月24日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配的方案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

  根据《上市公司监督管理指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，综合考虑公司近年来经营业绩、分红状况和未来资金使用需求等因素，提出2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

  公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额为142,655,245.35元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

  本次利润分配方案严格遵循了中国证监会《上市公司监督管理指引第3号一一上市公司现金分红》等法律规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

  公司2025年度利润分配方案最大限度地考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿还债务的能力以及近三年现金分红状况等因素，并兼顾公司持续发展的资金需求与股东长远收益。留存未分配利润将用于公司经营资金需求，提高能力，结转以后年度再分配。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2026年4月13日以电子邮件或微信等方式通知全体董事，于2026年4月24日在公司四楼会议室，以现场及通讯会议的方式召开。

  本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以填写表决票的方式对审议事项做表决。会议由董事长王津华先生主持。

  一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》。

  二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》。

  本议案需提交公司2025年度股东会审议，内容详见2026年4月28日的巨潮资讯网（）披露的《公司2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”的相关内容。

  独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年度股东会上述职，详见2026年4月28日巨潮资讯网）。

  三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2025年度财务决算报告》。本报告需提交公司2025年度股东会审议。

  2025年度，公司实现营业收入241,864.57万元，较上年同期增长0.04%；归属于上市公司股东的净利润1,329.82万元，较上年同期下降60.48%；截至2025年12月31日，公司资产总额454,785.81万元，归属于上市公司股东的净资产219,650.98万元，较上年末下降1.54%，资产负债率51.44%。

  四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2025年度内部控制的自我评价报告》。

  董事会认为：按照《公司法》、《证券法》、《上市企业内部控制指引》等法律和法规的要求，公司依据实际经营情况，制定和修订了一系列内控管理制度，基本符合国家相关法规和证监会监管部门的要求。相关制度覆盖了公司业务活动和内部管理的所有的环节，与当前公司生产经营真实的情况相匹配，具有规范性、合法性和有效性，能够较好地预防、发现和纠正公司在经营、管理、运作中出现的问题和风险，保证了公司经营管理的有序进行，企业内部控制制度执行情况较好。公司依照国家颁布的法律和法规逐渐完备内部控制制度，对企业的重要事项做了严格规定和控制，管理较为规范，未出现重大违法违规事项及由此造成的重大经济损失的情况。截止报告期末，公司业务相关的内控制度健全有效，与财务报告相关的内部控制不存在重大和重要缺陷。

  本报告已经独立董事专门会议审议通过，《公司2025年度内部控制的自我评价报告》、审计机构出具的《内部控制审计报告》详见2026年4月28日巨潮资讯网（）。

  五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2025年年度报告及摘要》；本议案需提交公司2025年度股东会审议。

  公司2025年度报告全文详见2026年4月28日巨潮资讯网，摘要详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）。

  六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度利润分配的方案》；本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

  根据《上市公司监督管理指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，综合考虑公司近年来经营业绩、分红状况和未来资金使用需求等因素，提出2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

  《公司关于2025年度利润分配的方案》内容详见2026年4月28日披露的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）。

  七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司做担保的议案》。

  本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。《公司关于为控股子公司做担保的公告》详见2026年4月28日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）。

  八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

  本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议，《公司关于开展票据池业务的公告》内容详见2026年4月28日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）。

  九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》。

  本议案已经独立董事专门会议审议通过，《公司关于开展外汇衍生品交易的公告》内容详见2026年4月28日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）。

  十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。

  本议案已经独立董事专门会议审议通过，《公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》内容详见2026年4月28日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）。

  十一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》；董事吴昌国先生回避表决。

  本议案已经独立董事专门委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议，《公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》内容详见2026年4月28日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）。

  十二、会议审议了《关于2026年度董事薪酬的议案》，全体董事回避表决，直接提交到公司2025年度股东会审议。

  1、企业独立董事薪酬实行固定津贴制，津贴标准由公司股东会审议决定，除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等。公司独立董事津贴为人民币8万元/年（税前）。

  2、在公司担任高级管理人员的非独立董事，按照其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与考核管理办法领取相应的薪酬。

  3、不在公司担任除董事外的其他任何工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬。

  十三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬的议案》。董事吴昌国、曹灿灿回避表决。

  公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、津贴、绩效薪酬、中长期激励等收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

  1、基本薪酬按照担任的具体工作职务，根据岗位工作职责、工作上的能力、从业经验、公司职工工资水平并结合行业薪酬水平等因素确定，按月发放。

  2、绩效薪酬以公司经营目标为考核基础，根据经营效益实现情况和个人岗位绩效考核情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放，其中特殊的比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放。

  十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2026年第一季度报告》。内容详见2026年4月28日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）。

  十五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。审计委员会发表了相关意见。

  《公司关于会计政策变更的公告》内容详见2026年4月28日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）。

  十六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈重大决策制度〉的议案》。《重大决策制度》内容详见2026年4月28日巨潮资讯网（）。

  十七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。

  本次董事会决定于2026年5月20日（周三）在公司四楼会议室召开股东会，审议董事会提交的相关议案。通知内容详见2026年4月28日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）披露的《公司关于召开2025年度股东会的通知》。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  为便于广大投资者进一步了解公司2025年度经营情况，安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年5月8日（周五）下午15:00一17:00在全景网举办2025年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资的人可登陆全景网“投资者关系互动平台”（）参与本次年度业绩说明会。

  公司出席本次说明会的人员有：公司董事长王津华先生、总经理吴昌国先生、董事会秘书李成玉先生、首席财务官曹灿灿女士及独立董事吴向平先生等。具体参会人员将根据真实的情况而定。